钢钢网2015年第三次临时股东大会通知公告

证券代码：831277 证券简称: 钢钢网 公告编号：2015-023 钢钢网电子商务(上海)股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2015年第三次临时股东大会。 (二) 召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2015年 6月 15日上午 9：30 结束时间：2015年 6月 15日上午 12：00 (五) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事及高级管理人员；中介机构代表。 (七) 会议地点 上海市闵行区东川路 2928号三楼 二、 会议审议事项1、审议《关于现金购买资产符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉等相关法律法规的议案》； 2、审议《关于同意签署附生效条件的〈杭州钢铁股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议>及其补充协议的议案》； 3、审议《关于审议〈钢钢网电子商务(上海)股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》； 4、审议《关于股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。 (二) 登记时间:2015年 6月 15日 8：30-9：30 (三) 登记地点:钢钢网公司会议室 (四)办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 四、 其他 (一) 会议联系方式： 联系地址：上海市闵行区东川路 2928号三楼 联系人：王希燕 电话：021-64633300 传真：021-64633300-8015 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； (二) 其他 1.会议材料备于董事会办公室； 2.临时提案请于会议召开十天前向公司董事会书面提交； 3.本次大会预期半天，参会股东交通费、食宿等费用自理。 五、 备查文件目录 (一) 第一届董事会第八次会议决议； 钢钢网电子商务(上海)股份有限公司董事会 2015年 5月 29日 钢钢网电子商务(上海)股份有限公司股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本股东出席钢钢网电子商务(上 海)股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权： 序号 表决事项 同意 反对 弃权1 审议《关于现金购买资产符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉等相关法律法规的议案》； 2 审议《关于同意签署附生效条件的〈杭州钢铁股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议>及其补充协议的议案》； 3 审议《关于审议〈钢钢网电子商务(上海)股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》； 4 审议《关于股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。 受托人对可能纳入大会议程的临时提案(有/无)表决权。 注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”。 委托人(签章)： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 有效日期： 至 年 月 日